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  1. Edgecontrol (edgecontrol@mastodon.club)'s status on Wednesday, 04-Dec-2019 08:43:49 UTC Edgecontrol Edgecontrol

    Lavado de dinero
    https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero

    In conversation Wednesday, 04-Dec-2019 08:43:49 UTC from mastodon.club permalink

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    1. Lavado de dinero
      El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave (la obtención de beneficios ilegales en los mercados financieros u otros sectores económicos). El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos.[2] Historia Hay autores como Santos,[3] “Cambio de paradigmas sobre el lavado…

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